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　　一、骗术

　　如今电信网络诈骗套路正在往纵深发展，非法分子实行电信网络诈骗的伎俩不绝翻新，他们不再满意于对个人财产的陵犯，也盯上了中小企业的现金流，利用部分中小企业财务制度不规范的近况，以中小企业财务职员为对象实行诈骗活动，让公司遭受丧失，如今这类案例已不在少数。怎样防范针对财务职员的诈骗，让企业管好钱袋子。现整理了六类针对财务职员、大概 “掏空”企业钱袋子的骗术：

　　骗术一：假冒行政执法构造、银行机构部分诈骗

　　常见本领：诈骗分子假冒公安局、查察院、法院、社保局、财务局、税务局等行政执法部分或银行机构，以涉嫌案件、退费退税或非常刷卡斲丧为名，要求受害人根据提示操纵银行账户，将受害人账户内的钱款转走。

　　案例：某公司财会职员小王接到一个陌生电话，对方自称是“刑侦支队”的民警，说正在帮忙北京警方办理一桩洗钱案，小王的银行卡涉案，必要共同观察。小王一听以为是“银行卡涉案”诈骗，根本不信托，直接将对方骂了一顿。对方撂下一句话:“你不共同也罢，等会叫北京警方给你直接打电话。” 果然，电话挂断后不久，一个开头表现 “086010”的北京号码买通了小王的电话，对方自称是北京公安构造的，并正确报出了小王的名字和身份证号码。此时，小王有点慌了神。对方接着说小王涉嫌一起特大洗钱案，而且案件已移交最高查察院，随后检方也将跟她接洽。“北京警员 ”说完，一名自称“北京最高查察院”的“查察官”就打来电话，让小王去找了一个安全的旅店开房，并把一张附有小王名字和照片的“通缉令”通过邮箱发给了她，表现该“通缉令”还没终极签发，只要共同观察，将公司账户的钱转到一个指定账户，观察构造核实打扫怀疑后，几分钟内就将钱打回原账户，通缉令即可取消。小王为了洗清怀疑，就按照“查察官”的要求将公司账户上的51万元巨款转到了指定账户，之后就再也接洽不上那名“查察官”，才发现上当了。

　　骗术二：盗用谈天软件账号诈骗

　　常见本领：诈骗分子利用木马等电脑病毒盗取 QQ、微信等网络谈天软件的账号和暗码，然后更换并伪装成谈天软件中的好友向被盗号人，大概通过谈天软件向此中的好友乞贷或要求汇款，骗取他人的钱款。

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　　案例：某公司的财会职员上班时接到公司财务主管发来的QQ消息，要求速汇48万元到指定账户。这名财会职员没敢怠慢，未经电话核实就立刻从公司的账户上打出了48万元。厥后，这名财会职员在公司碰到财务主管，提起汇钱一事，对方却一无所知。原来，财务主管的QQ被盗，骗子用他的QQ号向财会职员 “发号施令”，将钱骗走。

　　骗术三：网银升级诈骗

　　常见本领：诈骗分子发送短信或打电话称银行卡网银要升级，并提供垂纶网站的网址作为网银升级地点以盗取网银账号、暗码，大概让受害人携带银行卡前去柜员机按提示操纵，终极到达将银行卡内钱款转走的目标。

　　案例：某公司财务职员徐密斯手机接到一条短信：称单位的中国银行网银要升级，需登岸 www.9665***.C0M的网站举行相干操纵。当时徐密斯正忙于处理惩罚别的工作，也没多想。第二天上午又想起此事，便关照同事按短信提示操纵升级。徐密斯同事登岸短信中的网站后，按网站提示二次输入网银账号、暗码和动态口令，完成了所谓的网银升级。两天后，徐密斯在查询公司账户时，才发现网银升级时，100万元被划走。原来所谓的升级网站是一个诈骗垂纶网站，犯罪分子盗取了升级时两次输入的网银账号、暗码和动态口令，在长途实行划账并取现。

　　骗术四：低价机票、网络购物诈骗

　　常见本领：诈骗分子通过制作垂纶网站或卖弄网站，发布低价购物、购票信息，然后在受害人网上付出过程中盗取网银账号、暗码，大概在受害人拨打网站上的接洽电话后引导受害人操纵银行卡将卡内钱款转走。

　　案例：某公司司理预备出差，要求财务职员购买机票。财务职员在互联网上搜刮 “特价机票”时，发现一个 “特价机票订购网站”，网站上提供的机票非常优惠，于是就拨打了上面表现的订票电话。对方接线职员称“网站正在升级，临时无法操纵 ”，要求财务职员将购票款转入一个人账户，并扣问财务职员 “公司账户余额是多少”，得知该余额有40多万元。随后，网站工作职员约请财务职员在其网站的指定位置输入“验证码”举行 “验票”。财务职员按其要求，在“验证码”对话框内输入了“401818”，没想到此时网上银行竟立即弹出了“转账乐成 ”的提示。这时财务职员才感到不对劲，但对方频频答应款子 “立刻就会转返来 ”，但终极这40多万元还是一去不复返了。

　　骗术五：汇款短信诈骗

　　常见本领：诈骗分子通过群发“请汇款至××××××××（银行账号）”的短信，诈骗那些碰巧必要向他人转账的受害人将钱款转至诈骗账户上。

　　案例：某公司的财务职员卢某给一客户打去电话，让对方尽快将账号通过短信发过来，以便及时将44万元货款汇给对方。随后不久，卢某便乘车前去银行预备汇款。在去银行的途中，卢某的手机收到一条短信，短信内容非常简单，上写着“请汇款至账号××××××××”。卢某一看，固然发短信的手机号码不认识，但她以为这应该是客户发来的短信，于是匆忙赶到银行，未进一步核实就绝不夷由地将44万元款汇入了短信中的账号。当卢某回到公司拨打客户电话确认时才发现本身上了短信诈骗的当。

　　骗术六：盗取手机号、呼唤转移诈骗

　　常见本领：犯罪怀疑人利用手机木马病毒盗取单位领导的手机通讯录，之后向接洽人群发短信声称机主已更换新号码，再利用呼唤转移功能将犯罪怀疑人电话主动转接到领导真实号码上，当受害财务职员回拨电话确系领导接听，即消除了受害财务职员的鉴戒，以后当领导乘坐飞机等短暂关闭时，犯罪怀疑人乘隙发短信给财务职员要求汇款。

　　这种伎俩诱骗性非常强，危害特别大，极轻易给公司造成难以挽回的丧失，以后汇款时，请财务职员务必细致确认后再举行汇款，克制不须要的丧失。

　　案例：本年 8月，某公司的财务职员小张收到公司王总手机号发来的一条短信，内容称：“小张，我的号码换成189XXXXXXXX，以后有事请打这个电话。”小张将王总189新号生存下来，同时还留了个心眼，没有覆盖原来的号码，而是将这个189号码存为“王总新手机号”。之后，小张每次叨教工作，都拨打“王总新手机号”。而接通的电话那头，也确确实实是如假包换的王总。数日后，王总安排小张订一张越日到北京的机票。小张很快完成任务并向王总报告，王总也确认收到航空公司的短信提示。在王总乘坐的航班腾飞之前，小张收到一条189新号发来的短信：“你立即转100万到李总账号上，飞机立刻要腾飞了，晚点再说。”短信上附上了李总的账户号码和账户名，小张随后向该账户转入100万元。比及王总下机后，小张才晓得，王总并没有换189新手机号，也没有要求转账。后警方参与观察，经开端查明，从一开始发来的189新号短信，就是一场骗局。

　　二、财务职员负担的责任

　　企业由于财务职员的缘故起因上当后，造成的全部直接经济丧失，财务职员一样平常应当负担连带补偿责任，而且公司可以根据相干制度和法律给予该财务职员相应的处罚。

　　上当企业一样平常有如下权利：

　　1.有向财务职员要求补偿的权利。固然财务职员没有直接参加诈骗，但由于没有严格服从财务制度，导致诈骗乐成，给企业造成庞大经济丧失，财务职员是不对方，对于企业的丧失应当负担连带补偿责任，企业可以要求财务职员补偿部分丧失乃至全部丧失。

　　2.有根据单位劳动规律处罚财务职员的权利。假如企业有内部的劳动规律，比如员工手册等明白记录了处罚方式，对于管帐严峻违背财务制度造成单位庞大丧失的举动，可以根据单位内部的劳动记录做出相干处罚。但这里必要留意的是，企业的内部制度和员工手册等必须要颠末劳动者具名任何大概工会承认才对员工见效，才华做出处罚依据，否则无法做出相干处罚。

　　3.有根据《劳动条约法》辞退财务职员的权利。因该财务职员严峻违背财务制度，造成单位庞大经济丧失，该员工有不对，企业可以将其辞退，且不必要付出任何经济补偿。

　　三、几点提示

　　通常针对财务职员诈骗的案件涉案金额较大，而不绝翻新诈骗的本领着实让人防不胜防，各企业要加强财务职员的安全防范意识，肯定要牢记以下几点以防被诈骗：

　　1.公司负责人、财务等肯定要加强个人信息的安全意识，不明链接不要点！在QQ、微信等发出登岸地、暗码非常等信息时，肯定要做出相应步伐，加大暗码强度设置品级。

　　2.手机杀毒定期做！手机和网银用户要对手机定期杀毒，各种银行、付出宝转账要通过官方网站下载的APP软件举行网银操纵，绝不要轻易向他人泄漏银行账号、暗码、身份证号和买卖业务验证码等相干信息。

　　3.在网络中与老板等公司内部职员交换时，一旦碰到其有反常活动，就应立即警觉起来，确认其真实身份。

　　4.财务职员在同意添加老板或公司内部职员的QQ、微信前，肯定要辨清真伪。

　　5.财会职员遇有领导通过短信、QQ等不见面、不听声音的谈天方式要求转账汇款的环境，不要急于汇款，肯定要与当事人电话或劈面确认正确无误后才可转账。临时无法与老板、领导取得接洽的环境，及时向周边的职员告急。警方、银行工作职员、家人、朋侪都是制止你上当的一道防护墙。

　　6.一旦发现上当，要在第一时间报警，以便警方采取相应步伐止损。

　　末了请各人做一道测试题：

　　假如你是一名公司财务职员，在收到老板要你汇钱的短信后？你会......

　　A:不加思考，立刻去办。